BitMEX, einer der weltweit größten Börsen für kryptographische Derivate, wurde vor Gericht beschuldigt, „von Anfang an absichtlich so konzipiert worden zu sein, dass eine „Unzahl illegaler Aktivitäten“ ermöglicht wird.

Die Vorwürfe wurden in einer neuen großen Klage erhoben, die von BMA LLC am 16. Mai beim U.S. District Court for the Northern District of California eingereicht wurde.

Der Kläger wirft der Muttergesellschaft von BitMEX, HDR Global Trading, und den leitenden Angestellten der Börse (Arthur Hayes, Ben Delo und Samuel Reed) vor, an mehreren Verbrechen beteiligt oder mitschuldig zu sein, darunter Schutzgelderpressung, Geldwäsche, Überweisungsbetrug und Betrieb eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts.

In der Klage wird behauptet, dass sich die Angeklagten auf „dreiste und gesetzlose“ Weise an diesen illegalen Aktivitäten und vielen anderen beteiligt haben, deren Ausmaß als „wirklich erschütternd“ angesehen wird.

Vitalik sagt, er habe „etwas Respekt“ vor der Art und Weise, wie die EOS mit der Führung umgeht.

Warum wird der Fall in Kalifornien behandelt?

BMA LLC behauptet, dass die BitMEX-Führungskräfte trotz ihrer Widerlegungen enge Verbindungen zu den USA und dem Northern District of California unterhalten. Der Kläger zitiert mehrere Quellen, die dem Unternehmen angeblich nahe stehen und die zuvor gegenüber den Medien enthüllt haben, dass fast 15% des Handelsvolumens von BitMEX im Jahr 2019 im Wert von ca. 138 Milliarden US-Dollar auf US-Händler entfallen.

Dies bedeutet, dass aus den eigenen Daten des Austauschs hervorgeht, dass er als Geldüberweisungsunternehmen in den Vereinigten Staaten täglich durchschnittlich 3 Milliarden USD an nicht lizenzierten Geldtransfers abgewickelt hat.

Dies stellt „das Rekordvolumen solcher illegalen was ist eine sidechain?, merkle trees (auch: hash-baum), consensus 2020 konferenz, watch my block: grin (mimblewimble), prominente unterstützung, im april berichteten, „microsoft-hack führt zu bitcoin-diebstahl“, wurde schnell wieder eingedampft, deutsche bank prognostiziert die, weltweit ersten bitcoin-handelsplatz, wohl nochmal ein wenig recherchieren. in der gesamten Geschichte der US-Währungsregulierung“ dar, sagt der Kläger.

Die Muttergesellschaft, HDR Global Trading, deren Name angeblich ein Akronym für Hayes, Delo und Reed ist, ist angeblich auf den Seychellen registriert. Der Kläger erklärt, dass Hayes auf die Frage, warum das Unternehmen im Land gegründet wurde, öffentlich erklärte

Die Seychellen sind billiger zu bestechen als [die Vereinigten Staaten]‘, und als er gefragt wurde, wie viel er den Seychellen zahlen müsse, um BitMEX dort zu registrieren, sagte er ‚eine Kokosnuss'“.